Απάντηση στο: Sanctions compliance

Αρχική Σελίδα › Συζητήσεις › ΣΕΚΑΣΕ Forum › Sanctions compliance › Απάντηση στο: Sanctions compliance

#2770
sofoklis-k
Συμμετέχων

Σε γενικές γραμμές στο χάρτη ευρωπαικων κυρωσεων.
https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Πιό ειδικά θα χρειαστεί και μελέτη σχετικά με το nexus της συναλλαγής εάν αυτό προσθέτει και κυρώσεις/ περιορισμούς άλλων χωρών πχ US (OFAC) ή UK( OFSI)

Εννοείται ότι θα πρεπει να ελεγχουν και οι αντισυμβαλλόμενοι και συμμετέχοντες σε όλη τη συναλλαγή